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[判断题]对交易一方为各级党政机关的大额交易，如未发现该交易可疑，金融机构可以不报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构高级管理人员未经国家有权部门批准，不得在党政机关任职，不得兼任其他企事业单位的高级管理人员，不得从事除本职工作以外的任何以营利为目的的经营活动。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
D.交易一方为某武警部队
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]以下发生的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）
A. 定期存款到期后不直接提取或划转而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:( )
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
[多选题]对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。
[单选题]银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定: 对符合下列( )的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。
A.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的活期存款
B.交易一方为教育局
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部调拨资金
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（ ）。
A.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
D.金融机构内部调拨资金
[单选题]在大额消费分期付款期间，如未归还当期账单的最低还款额的累计次数达( )次将被取消分期付款业务，未扣款项（包含分期未分摊本金）将一次性全部记入下期账单中。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]省农信联社大额贷款管理办法规定,大额贷款包括公司类大额贷款和个人类大额贷款。公司类大额贷款是指县(市、区)农信联社、农合行、农商行(以下简称行社)向同一客户(含关联企业)发放的余额超过贷款行社资本净额( )万元(含)以上的贷款;个人类大额贷款是指行社向同一客户发放的余额超过贷款行社资本净额( )万元(含)以上的贷款,并按照孰低原则确定。
A.5%或1000、2%或600
B.5%或2000、2%或700
C.5%或3000、2%或800
D.5%或4000、2%或900
[单选题]各级机构发起的支付业务在大额支付系统资金完成清算后即具有（）。
A.合法性
B. 确认性
C. 最终性
D. 有效性
[单选题] 大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少()年。
A.三
B.五
C.十
D.十五
[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
