更多"[多选题]下列哪些风险较高的商户在开立收单业务时，商户必须自行加装录像"的相关试题:
[多选题]以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（ ）
A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易
[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]投资者风险类型为进取型的客户,可以购买极低风险、低风险、中等风险、较高风险和高风险的理财产品。( )
A.正确
B.错误
[单选题]特种作业风险较高,为保证作业人员和其他人员安全,特种作业人员必须持证上岗。特种作业人员操作证的复审每()年进行一次。
A.A、1
B.B、2
C.C、3
[多选题]对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：( )
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户
[判断题]原则上风险级别为中等风险、较高风险和高风险的理财产品只能销售给具有投资经验的投资者。( )
A.正确
B.错误
[单选题]特约商户开展业务后，各支行应根据商户的经营特点和风险类别对商户进行培训，原则上至少培训一次。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
[多选题]江南信用卡专项分期商户风险防控经调查，确认存在风险的合作商户，视具体情况采取包括但不限于以下风险控制措施( )：
A.风险提示、风险警告
B.降低交易限额；
C.暂缓资金清算；
D.关闭信用卡交易
E.冻结商户结算账户
F.终止合作
[判断题]特约商户按照风险程度高低分为高风险类（A类）商户、低风险类（B类）商户两类。
A.正确
B.错误
[多选题]平台入驻商户必须是有（ ）的商户
A.营业执照
B.实体店铺
C.经营场所
D.合法经营
[单选题]（）应加强特约商户管理，强化对特约商户的风险控制，防范特约商户套现等风险。
A.中国人民银行
B.银监局
C.中国银联
D.收单机构
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在()个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
