[多选题]单位有下列情况之一的，拒绝开户。（）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的
C.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.注册地和经营地均在异地

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[多选题]存在以下（）情况时应拒绝开户？
A.提供证件类型与客户身份不符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.超过证件有效期时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）

[多选题]有下列( )情形之一的,开户银行有权拒绝开户
A.对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.拒绝出具税收声明文件或声明文件存在不合理信息且缺乏合理解释的

[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A.证件照片与客户相貌相符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.居民身份证不能机读识别时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）

[简答题]何种情况下银行可拒绝开户?

[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。

[多选题]如遇到下列哪些情况，银行有权拒绝开户（）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务

[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.主动出示单位或个人身份信息并积极提供其他材料的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

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