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[多项选择]无故拒绝受理银行卡业务或未按要求提供银行卡业务服务，有关责任人将可能受到（）处分。
A. 开除
B. 记大过
C. 记过
D. 警告
[判断题]办理银行卡销户业务时，柜员未及时剪角作废的，给予责任人记大过处分。
[多项选择]业务运营风险管理系统基于数据分析，通过对风险事件的分布特征、发生机理等进行有效评估，形成业务运营风险的（）的良性循环。
A. 识别
B. 控制
C. 评估
D. 流程改进
[判断题]风险管理模块中技术管理包括工艺安全信息、变更管理、风险评估和工艺危害分析以及开车前的检查。
[单项选择]业务运营风险管理系统的核心组成部分是（），是整个业务运营风险管理体系赖以良性循环运转的基础，对风险事件完整收集具有最重要支撑作用。
A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险评估
D. 风险确认标准
[单项选择]信息安全管理中，变更管理应予以控制的风险包括（）
A. 组织架构、业务流程变更的风险
B. 信息系统配置、物理位置变更的风险
C. 信息系统新的组件、功能模块发布的风险
D. 以上全部
[单项选择]业务运营风险管理体系的核心理念是实行风险导向和（）的运营风险管理。
A. 效率导向
B. 制度导向
C. 流程导向
D. 系统控制导向
[判断题]变更流程包括变更申请、变更风险评估、变更审批、变更效果评估和变更告知。
[单项选择]操作风险中的（）设定了风险管理的总基调，包括业务目标和风险偏好.企业管理风险的方法以及操作风险管理相关政策的阐释。
A. 战略
B. 流程
C. 基础设施
D. 环境
[单项选择]特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务，因此，除有特别说明外，均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为（）。
A. 身份证件
B. 有效的实名制证件
C. 户口簿
D. 身份证明
[多项选择]个人网上银行证书变更业务风险环节有（）。
A. 网点操作员审核
B. 进行证书操作
C. 网点主管柜员审核授权
D. 审核并加盖印章
[单项选择]团体业务管理费比例变更的生效时间为（）
A. 审核通过之日
B. 受理之日
C. 当年的1月1日
D. 复核通过的次日零时
[简答题]简论证券公司投资银行业务中并购业务的风险管理。
[单项选择]与持卡人勾结，利用银行卡套取现金的，给予有关责任人（）处分。
A. 经济处罚
B. 记过
C. 记大过
D. 开除
[单项选择]未经批准或及时报备方案，开展银行卡刷卡消费奖励活动的，给予有关责任人（）
A. 警告
B. 经济处罚
C. 记过
D. 开除
[多项选择]理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理，总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求，具体包括（）
A. 信用风险管理
B. 交易对手信用风险敞口限制
C. 操作风险管理
D. 市场风险管理
[判断题]未经批准或及时报备方案，开展银行卡刷卡消费奖励活动的，给予有关责任人经济处罚。
