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[单选题] 资金流:从所梳理得得本地参与者开始入手,将涉及本地 的参与者调取( )银行流水,通过银行流水发现可疑信息
A. 六个月内
B. 三个月内
C. 九个月内
D. 两个月内
[判断题]大额支付系统参与者可分为直接参与者和间接参与者。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《上海票据交易所系统接入指引》(2020年版)交易系统参与者变更系统参与者会员内部系统账户名称、系统参与者会员内部系统账号,由法人系统参与者机构管理员在系统中自行维护;变更法定代表人或负责人、注册资本、地址、联系人、联系电话、传真及邮编,由本机构或上级机构管理员在系统中自行维护。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】直连方式是指参与者或特许参与者将其相关业务系统与外币清算处理中心连接，并通过其相关业务系统直接发起和接收业务的连接方式。当出现联机中断或其他特殊情况时，可采用磁介质方式发送和接收业务。
A.正确
B.错误
[单选题]（）为参与者的报价、交易提供中介及信息服务，（）为参与者提供托管、结算和信息服务。以上空白处应为（）。
A.同业中心、中央结算公司
B.人民银行、中央结算公司
C.同业中心、清算所
D.人民银行、清算所
[判断题]引导应对气候变化国际合作,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、领导者。
A.正确
B.错误
[判断题]中国一直是亚太区域合作的参与者、推动者、引领者，推动亚太经合组织深化伙伴关
A.正确
B.错误
[单选题]参与者因参与非法金融业务活动而遭受的损失，应该由承担。（）
A.从事非法金融业务活动的机构或个人
B.参与者自行
C.地方政府
D.取缔机关
[单选题]需求响应参与者不包括（）
A.A、服务管理者；
B.聚合商；
C.工业、商业、和居民用户；
D.服务决策者
[单选题] 参与者与用例之间的关系是
A.包含关系
B.泛化关系
C.关联关系
D.扩展关系
[单选题]理财产品不等同于一般存款产品，银行应将涉及的主要风险告知消费者，如理财产品可能会涉及利率风险等，该风险称为（）。
A.市场风险
B.认购风险
C.正常风险
D.流动性风险
[多选题]支付系统的参与者分为( )。
A.统一参与者
B.直接参与者
C.间接参与者
D.散户参与者
[多选题]支付系统参与者可分为( )。
A.直接参与者
B.直连参与者
C.间接参与者
D.特许参与者
