更多"[多选题]金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查( "的相关试题:
[判断题]反洗钱集中处理中心对客户异常交易按照规定确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由省联社转报中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[判断题]指在达成交易后，交易双方应当在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算失败，交易双方须共同承担责任。
A.正确
B.错误
[判断题]《锅炉安全技术监察规程》规定。锅炉水汽质量异常时，应当按照GB./T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》或者D.L/T912《超临界火力发电机组水汽质量标椎》中规定的水汽异常三级处理原则处理，做好异常情况记录，并且尽快查明原因，消除缺陷，恢复正常。如果不能恢复（1分）()
A.正确
B.错误
[多选题]经营者以预收款方式提供商品或者服务的,应当按照约定提供。未按照约定提供的,应当按照消费者的要求()(多选题)
A. 履行约定
B. 退回预会款
C. 承担预付款的利息
D. 承担消费者必须支付的合理费用
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]经审查存在以下异常开户情形的，营业机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（ ）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户
拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释
[判断题]发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对交易背景进行调查,发现异常的,应按照审慎原则调整向个人提供相关服务。
A.正确
B.错误
[判断题]单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]劳动人事争议仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按照( )的意见作出。
[判断题]依据《道路交通安全法》，车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题手工登记簿应当按照连续编号顺序登记。账簿记录发生错误或隔页、缺号、跳行的,应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正,并由业务人员和业务机构负责人在更正处盖章。
A.正确
B.错误
[多选题]企业应当按照国家规定,对生产过程中产生的( )、废料、废气等工业废物进行综合利用
A. 粉煤灰
B. 煤矸石
C. 尾矿
D. 废石
[判断题]各金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,要合理排除疑点,没有合理理由怀疑有问题,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容;有合理理由排除疑点,则不能作为可疑交易报告上报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置（）。
A.危险废物警示标志
B.危险废物识别标志
C.危险废物特殊标志
D.危险废物警告标志
