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[判断题]企业网银的对公支付指令由经办角色发起、授权角色授权,再由主管角色审批后生效
A.正确
B.错误
[多选题]经有权审批部门审批后,经办机构根据授权与买方卖方签订哪些协议?( )
A.借款合同
B.质押合同
C.应收账款质押业务三方协议
D.账户及资金监管协议
[判断题]对公客户的客户信息由信贷系统修改,修改审批后发送至柜面系统,在对公客户信息审批确认交易进行审批确认。
A.正确
B.错误
[单选题]汇兑汇出(对公)业务批量发起时的总笔数限制为( )。
A.20笔
B.50笔
C.100笔
D. 无限制
[单选题]“客户信息建立”的经办角色为各级的( )
A.前台柜员
B.现金柜员
C.营业主管
D.支行长
[判断题]信贷专用章的申请使用必须按程序填写《信贷专用章使用申请表》,经办人发起用章申请,由所在部门负责人或所在支行分管行长审批签字。
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户可以发起“次日”模式的汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。
A.正确
B.错误
[判断题]贷后管理岗调查后发起押品出库申请,如果贷款未结清或合同未终止,贷后管理岗提交任务,经审批后可进行押品出库。
A.正确
B.错误
[单选题]"已发文的文件报送可在印章通用审批流程发起,经()审批后用印报送
A.分行办公室主任
B.分行用印中心经理
C.分行合规部总经理室
D.分行运营部总经理室"
[多选题]某支行在办理一笔对公国际汇款过程中,经办人员发现该笔业务存在制裁风险,经办行应采取()措施。
A.应对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。
B.判断是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好,如不符合应立即中止在办的相关业务。
C.因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的,经办机构应征询合规管理部门和法律部门的意见,并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案。
D.相关方案需经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。
[单选题]制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务,经办行应按照我行相关制裁名单审核要求,对命中要素进行制裁名单初审操作,并填写( )。
A.《制裁名单监测预警审核处理单》
B.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》
C.《涉及有关制裁名单业务审批表》
D.《对公国际汇款业务声明》
[判断题]开通通存通兑业务时,开户行经办人通过录音电话方式通知经办行结算户的通兑情况并在《对公通存通兑业务申请表》上备注录音电话通知的时间点、通知人及联系方式等信息。
A.正确
B.错误