更多"[判断题]对公客户可以发起“次日”模式的汇款。"的相关试题:
[判断题]对公客户可以发起“次日”模式的汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]单位账户可以发起“次日”时效模式的汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于新增对公客户,对公客户经理要将信用卡产品和服务纳入对公客户金融服务方案的制定和综合营销。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于新增对公客户， 对公客户经理要将信用卡产品和服务纳入对公客户金融服务方案的制定和综合营销。
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户可在智慧柜员机扫描回执二维码或输入回执编号，电子签名后领取对公转账汇款业务的当日退票。
A.正确
B.错误
[多选题]高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务( )。
A.货物贸易项下
B.服务贸易项下
C.离岸转手买卖项下
D.资本项下
[判断题]对公客户关系管理系统作为对公营销支持的平台,用户覆盖范围广,涉及对公客户管理部门的所有员工。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
[判断题] 按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和农村对公业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户的客户信息由信贷系统修改，修改审批后发送至柜面系统,在对公客户信息审批确认交易进行审批确认。
A.正确
B.错误
[多选题]某对公客户在我行办理海运费项下汇出汇款业务，经办机构须对（）等相关要素进行制裁名单手工筛查。
A.运输公司
B.装货港
C.卸货港
D.船只
[判断题] CMM系统作为对公客户营销管理的核心支持平台,用户覆盖范围广,涉及对公客户管理部门的所有员工。
A.正确
B.错误
[判断题]CMM系统作为对公客户营销管理的核心支持平台,用户覆盖范围广,涉及对公客户管理部门的所有员工。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
