更多"因境外交易存在风险，如客户暂时不出境，建议客户暂不开通境外消费和提款功"的相关试题:
[多项选择]收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
A. 伪卡
B. 失窃卡
C. 商户欺诈
D. 套用低扣率
[单项选择]利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。
A. 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B. 对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
C. 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D. 预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
[多项选择]房屋交易存在的主要风险有哪些（）。
A. 交易当事人违约风险
B. 政策调控风险
C. 房屋价格变动风险
D. 房屋产权瑕疵风险
E. 交易资金安全风险
[多项选择]交易特征分析就纳税人存在的跨国跨区、进出口、电子商务等交易行为，参照同类型交易行为存在的风险特征进行分析，找出表现异常的涉税疑点。以下关于交易特征分析的表述中正确的是（）。
A. 存在对外支付，关注是否存在未扣缴税款的情况（如特许权使用费、研发费用、担保费）
B. 有大额对外支付情况，关注是否存在侵蚀所得税税基的情况（如支付佣金）
C. 存在关联交易，关注关联交易是否真实
D. 存在关联资金拆借，关注是否存在资本弱化的情况
[单项选择]客户经理、风险经理发现信贷风险问题，可通过C3风险预警系统跨级举报，C3风险预警系统提供的举报功能是（）。
A. 信贷监控报告功能
B. 风险线索报告功能
C. 风险业务锁定功能
D. 风险信号管理功能
[判断题]正是因为有了信用风险，才会出现市场风险和流动性风险，信用风险存在于每一种衍生产品交易之中。
[判断题]正是因为有了市场风险，才会出现信用风险和流动性风险，市场风险存在于每一种衍生产品交易之中。
[单项选择]可通过评估风险管理的（）来判断风险处理对策是否最佳。
A. 效益
B. 实践
C. 成本
D. 范围
[单项选择]企业发展中存在的信用风险包含运营管理中存在信用风险、（）中存在信用风险、信用缺失导致坏账引发信用风险。
A. 投资
B. 融资
C. 会计
D. 审计
[多项选择]以下交易面临的风险属于交易风险的有（）
A. 将本币转成外币
B. 将外币换成本币
C. 进出口商品交易
D. 外汇银行扎平外汇头寸的交易
E. 对外债权债务形成的交易
[多项选择]汇率风险可通过（）加以防范。
A. 表内套期保值
B. 利率互换
C. 表外套期保值
D. 资产负债表保值
[单项选择]银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。
A. “匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B. “做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C. “做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D. “覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
[判断题]企业风险预警，是根据各级工商行政管理机关及其派出机构在日常监管和年检中的客观记录，对存在交易风险的企业进行预警的制度。
[多项选择]以下哪些“一卡通”金卡和“金葵花”卡的境外交易可能存在透支风险（）。
A. 联机消费
B. ATM取现
C. 代授权交易
D. 免授权交易
[单项选择] 保险资金运用过程中存在的主要风险包括（） ①信用风险 ②道德风险 ③政策风险 ④市场风险 ⑤通货风险
A. ①③④
B. ①②③④
C. ①③④⑤
D. ①②③④⑤
[多项选择]客户可通过（）渠道进行风险承受能力评估。
A. 柜台
B. 95555
C. 网上个人银行大众版
D. 网上个人银行专业版
[多项选择]在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。
A. 信用审查部门
B. 风险管理部门
C. 分行办公室
D. 该业务主管部门
[多项选择]有折产品进行存款交易可通过（）交易实现。
A. 有折
B. 无折
C. 转账
D. 银行卡
[多项选择]企业网银客户可通过下列（）方式控制风险。
A. 主管设置账户周期支付限额
B. 主管设置转账、代发流程
C. 主管设置账户授权限额
D. 客户向省行后台申请封闭转账
