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[多项选择]对于系统内的非指示吞卡，客户领卡进行身份核对的要求有（）。
A. 核对客户本人身份证与账户姓名相符
B. 出示吞卡凭条输入取款密码相符
C. 设备故障引起吞卡（无吞卡记录）的，输入密码相符
D. 客户提供的身份证明、卡号、电话与网点核对客户资料相符（离行核对方法）
[判断题]出售空白重要凭证时，对基本存款账户必须折角核对客户领购单上的预留银行签章，其余账户可以目测核对客户领购单上的预留银行签章。
[多项选择]他行卡在我招行ATM吞卡，取卡需要核对（）
A. 持卡人有效身份证件上姓名与所领卡片正面字母（拼音）或背面签名一致
B. 持卡人有效身份证件及所领卡片通过交易密码验证
C. 能确认所领卡片持卡人身份的其它法律认可的方式
D. 只需验证密码
[单项选择]银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
A. 公民身份信息系统
B. 联网核查
C. 稽核信息系统
D. 财管系统
[多项选择]外卡非指示吞卡时管机行可以按以下先项进行身份核对（）。
A. 本人有效身份证明与卡片上姓名相符
B. 提供身份证明并在ATM输入密码相符
C. 本人有效身份证明和ATM凭条
D. 本人有效身份证明和发卡行出具的证明
[判断题]信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
[判断题]严禁出售重要空白凭证前未核对客户领购单上的预留银行签章。
[单项选择]单位代理个人开户，（）对身份证原件进行核对后，在复印件上注明与原件核对并加盖单位公章营业机构可不进行联网核查。
A. 委托单位
B. 被代理人本人
C. 银行柜面经办人员
D. 会计主管
[单项选择]（）应对LIP的医嘱进行仔细核对，包括对患者进行身份确认、液体类型，体积、输液速度、输注药物、剂量、给药途径以及给药频率；以及其他特殊考虑。
A. NAP
B. LNP
C. LIP
D. MA
E. LLP
[多项选择]下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。
A. 1万元（含）以上的卡（折）存款
B. 5万元（含）以上的银行卡现金存款
C. 5万元（含）以上的银行卡现金取款
D. 5万元（含）以上的银行卡转账存款
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[填空题]可拨打（）核对机主身份信息进行修改绿色上网密码。
[多项选择]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 第三方提供
D. 口头提供
[判断题]省分行要求柜面人员在进行系统签约前，要核对借款人身份，确保身份无误方可签约。
[多项选择]当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。
A. 客户基本信息
B. 最近的充值缴费记录
C. 最近的通话记录
D. 参加过的营销活动
E. 客户话费收据或发票
[多项选择]在金融机构开立的个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 地址
D. 发证机关
[多项选择]客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[单项选择]柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
