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[多选题]个人银行账户根据开户申请人( )和( )分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。
A.身份信息核验方式
B.风险等级
[判断题]各单位须加强银行账户的监督检查,未经批准开立的银行账户、未纳入公司资金监控系统的银行账户、或未按规定取得银行账户统一编码的银行账户,均视为违规账户,公司将通报批评并追究相关责任。
A.正确
B.错误
[判断题]个人银行账户根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行银行账户利率风险管理指引》，商业银行资本规划应考虑其所承担的银行账户利率风险资本要求，并将其纳入商业银行（ ）。
A.内部资本充足评估程序
B.持续监管框架
C.风险考量体系
D.内部审计
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
[判断题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过( )的,应向其开户银行提供付款依据。
A.3万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[多选题]开立个人银行账户起( )个工作日内,变更、撤销个人银行账户起( )个工作日内,应通过人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行当地分支行备案。
A.3
B.5
C.2
D.7
[判断题]个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,存款人应按照《个人人民币银行结算账户管理办法》的规定使用银行结算账户办理结算业务,不得出租、出借银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在中国人民银行人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的，不得为其办理其他人民币单位银行结算账户的变更。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定，个人银行账户实名制中可以做为辅助证明材料有哪些？( )
A.中国公民为户口簿.护照.机动车驾驶证.居住证.社会保障卡.军人和武装警察身份证件.公安机关出具的户籍证明.工作证
B.香港.澳门特别行政区居民为香港.澳门特别行政区居民身份证
C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E.外国公民为外国居民身份证.使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
F.完税证明.水电煤缴费单等税费凭证
[判断题]存款人在人民币银行结算账户管理系统中有久悬银行账户的，不得为其开立其他人民币单位银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户(可疑交易的个人银行账户,为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户),村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各单位至少每年一次向银行查询核对所有以本单位名义开立的银行账户,至少每年一次对单位所有银行账户的余额进行银行询证。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供的付款依据包括:( )
A.奖励证明
B.债权或产权转让协议
C.借款合同
D.代发工资协议或收款人清单
[单项选择]如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在( )的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
[单选题]银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立.变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户.非预算单位专用存款账户.个人银行结算账户后在几个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定？( )
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]当用户收到了一封可疑的电子邮件，要求用户提供银行账户及密码，这是属于何种攻击手段（ ）。
A.缓存溢出攻击
B.钓鱼攻击
C.暗门攻击
D.DDOS 攻击
