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[单选题]因反洗钱需要,中国人民银行可采取临时冻结措施,凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结,临时冻结时间为( )小时,从收到通知书之时起计算
A.12
B.24
C.48
D.72
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施。
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
[单选题]"《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施 对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 可采取临时冻结措施 但临时冻结不得超过( )小时。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时"
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]本行完成有关账户的款项收取或资产受让后，应对收取的款项及受让的资产立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑交易报告。
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]关于反洗钱侦查过程中冻结措施，以下说法正确的是：
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
C.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结
D.临时冻结不得超过36小时
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关冻结涉案账户的款项数额应当与涉案金额相当，可以小部分超出涉案金额范围冻结款项。
A.正确
B.错误
