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[单选题] 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[多选题]下列属于洗钱特征的是( )
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[单选题]下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()。
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于国债特征的是( )。
A. 自愿性
B. 有偿性
C. 强制性
D. 灵活性
[单选题]下列不属于合同特征的选项是( )。
A.是两个当事人之间建立的一种民事法律关系
B.订立合同的主体在法律上是平等的
C.是当事人意思一致的表示
D.以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的和宗旨
[单选题]审核必须遵循若干原则以体现审核的特征,以下不属于审核特征的是( )。
A. 公正性
B. 客观性
C. 独立性
D. 形成文件
[单选题]下列各项中,不属于资产特征的是( )。
A.资产是企业拥有或控制的资源
B.资产预期会给企业带来经济利益
C.资产的成本或价值能够可靠地计量
D.资产是由企业过去的交易或事项形成的
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施?( )
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[单选题]下面( )不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.危害税收征管罪
[单选题](1.00分)下列不属于地貌特征点的是()
A.山顶点
B.鞍部点
C.变坡点
D.河岸线转弯点
[单选题]不属于计算机病毒特征：
A.潜伏性
B.激发性
C.传播性
D.免疫性
[单选题]不属于药品质量特征的是
A.安全性
B.有效性
C.两重性
D.稳定性
E.均一性
[单选题]犯罪具有三个基本特征,下列不属于犯罪基本
特征的是
A.应该受到刑罚处罚
B.触犯了法律
C.严重的社会危害性
D.违反了刑法
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
