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[判断题]判断题
法人大户融资是指在我行办理的、由我行承担(或受托进行)融资客户风险管理职责的各项信用与代理投资业务,以及其他可能引发信用风险的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]订单融资对客户在我行的评级要求是（ ）。
A.A级以上（含）
B.AA级以上（含）
C.BB级以上（含）
D.B级以上（含）
[简答题]某支行员工李某先后四次通过我行或他行融资,向我行某授信客户出借资金99.7万元,并收取一定的资金回报。其中前三次通过提用我行信用卡万用金融资后借出,分别出借30万元、24.7万元、30万元,本金及万用金分期手续费均已结清。在总行停办了员工信用卡万用金融资业务后,李某于2017年12月通过他行融资15万元再次出借,约定月利率15‰(其融资成本7.4‰)。该贷款到期后,由于客户未能按期归还借款本息,李某本人用自有资金归还了贷款本金和利息。上述出借资金期间,客户通过微信转账方式向李某支付资金收益12次,合计金额为31,493元。
请结合我行“四个严禁”规定、《上海浦东发展银行员工行为守则(B/0)》,分析李某属于何种违规行为,后续应如何防控?
[判断题]客户向我行申请贸易融资业务的，应符合外汇管理政策及我行内部规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种融资方式我行一般无法向融资申请人追索（ ）
A.打包贷款
B.出口商业发票融资
C.进口押汇
D.福费廷
[多选题]我行公司客户再融资管理办法规定的再融资办理条件有( )
A.贷款分类为次级类(含)及以上
B.原授信已出现逾期或欠息
C.原授信未逾期或欠息,但客户经营恶化,暂无履约能力
D.发生重大诉讼、债务重组等影响我行债权安全的情况
[单选题]公司客户（ ）业务是指我行接受公司客户申请，在本行记录资料范围内，对客户结算、融资等往来情况进行如实的描述，以资信证明书的形式，证明客户业务实际状况的一种咨询见证类中间业务。
A.、存款证明
B.、资信证明
C.、询证函
D.、对账
[判断题]公司客户资信证明业务是指我行接受公司客户申请，在本行记录资料范围内，对客户结算、融资等往来情况进行如实的描述，以资信证明书的形式，证明客户业务实际状况的一种咨询见证类中间业务。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题
某企业客户负责人马先生向我行客户经理小杜申请办理网上金融资产池质押融资业务,在客户准入流程中,小杜需要核查客户具备以下条件:( )。
A.依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记
B.在我行及其他金融机构无不良记录
C.在我行开办金融资产池业务并签订服务协议
D.在我行日均金融资产达到20万元以上
[多选题]贸易融资业务，是指我行根据客户申请向其提供的各类贸易融资业务，包括（ ）等。
A.进口预付款融资、进口应付款融资
B.出口应收款融资、国内信用证买方融资
C.国内信用证卖方融资
D.打包贷款、退税托管账户质押贷款
[判断题]金融机构法人客户在我行融资涉及两条业务条线以上的，需要核定同一客户跨条线额度。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行项目融资业务管理办法》,项目融资按我行要求分别纳入短期不同担保方式的固定资产贷款科目和中长期不同担保方式的固定资产贷款科目核算。
(判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]客户在我行出现透支垫款的，如客户在我行开立有其他账户，我行有权从客户在我行开立的其他账户扣划款项归还未偿透支借款本息。
A.正确
B.错误
