更多"[单选题]若询证函中载明了回邮地址的，各行应通过中注协官网www.ci"的相关试题:
[判断题]根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定，若询证事项仅为借款、银行承兑汇票、信用证、保函等非柜台负责回函的，应由经办机构的柜台受理、初审，比照资信证明业务管理办法的有关规定，由有权审核人审核并报行领导同意后，再由网点加盖行章正式对外回函。
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户从结算账户支付上述费用的，应该在（）上加盖预留印鉴。若询证函中已经注明“有关询证费用可直接从本公司××存款账户中收取”，可视同单位授权我行直接扣费，由柜员直接扣收，无需在（）上加盖预留印鉴。
A.《收费单》
B.《特种转账凭证》
C.《冲补帐凭证》
D.《个人凭证》
[判断题]单位客户从结算账户支付费用的，应该在《收费单》上加盖预留印鉴。若询证函中已经注明“有关询证费用可直接从本公司××存款账户中收取”，可视同单位授权我行直接扣费，由柜员直接扣收，客户无需在《收费单》上加盖预留印鉴。
A.正确
B.错误
[判断题]若询证函有多页，我行应将询证函加盖骑缝戳记。对于未编页码的，应统一在每页右上角空白处加注“共X页，第X页”。
A.正确
B.错误
[判断题]若询证事项包括银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况及借款、银行承兑汇票、信用证、保函等流程中涉及到柜台与业务部门之间、分支行之间协助查询的，应使用工作表流转。
A.正确
B.错误
[单选题]若询证事项为借款、银行承兑汇票、信用证等，应比照我行公司客户资信证明业务的操作规程，由（ ）受理初审。
A.经办柜员
B.柜台经理
C.客户经理
D.放款审核中心
[判断题]若询证事项仅为借款、银行承兑汇票、信用证、保函等非柜台负责回函的，应由经办机构的柜台受理、初审，比照资信证明业务管理办法的有关规定，由有权审核人审核并报行领导同意后，再由网点加盖行章正式对外回函。
A.正确
B.错误
[判断题]若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜台业务专用章”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行业务部门协助填写并审核后，再由受理网点加盖行章正式对外回函。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我行账务处理规则,年终决算前,各行应在票据交换业务处理完毕后核对“同城票据交换清算资金”科目,核对内容包括（ ）。
A.“提出贷记款项”账户余额应与辖内各网点提出贷记（含网银）、提入贷记退票合计金额核对相符
B.“提出借记款项”账户余额应与辖内各网点提入借记退票合计金额核对相符
C.“提入贷记款项”账户余额应为0
D.“提入借记款项”账户余额应为0
[多选题]各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于（ ）等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
A.同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
[判断题]固定资产贷款发放与支付时应严格按照实贷实付的原则,严禁一次性将贷款发放至贷款专户,各行应根据借款人实际的贷款资金支付需求,分批分期进行贷款发放.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责,其中属于质押品、信用证等信息的应由柜面人员查询后如实填写。
A.正确
B.错误
[判断题]各行应指定专人负责领取样币,并比照现金进行保管和后续管理。人民币样币禁止流通,如发现流入市场的人民币样币,应予收回,并追查样币来源。
A.正确
B.错误
[判断题]各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已为境外非政府组织代表机构开立人民币银行账户的，各行应于6月底前通知客户补充规定的证明文件。2018年1月1日前无法补充相关证明文件的客户，各行应在经省级公安机构通过正式文件认定后，将其账户设置为（ ）。
A.不收不付
B.只收不付
C.全部冻结
D.睡眠户
