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[单选题]（）是在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员虽然履行了相应的操作程序，但未认真尽职，流于形式，敷衍失职。违规的性质相对较轻，尚未形成损失，并且通过整改能够避免相应损失发生的违规行为。
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.较轻违规行为
[判断题]信贷业务人员严重违规责任：业务操作过程中相关经办人员和管理人员存在主观故意和弄虚作假等行为；或违规行为可能导致严重后果。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务办理过程中，依照监管及本行相关反洗钱制度，严格落实跨境业务办理中客户身份识别、客户资料保存，数据报送及名单监管等各项要求。若发现有关交易涉嫌与洗钱或看恐怖融资活动制裁融资活动有关，应婉拒办理有关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]新产品、业务上线前，反洗钱业务部门应出台相关规则制定，并与制度、流程中体现反洗钱控制措施，未通过反洗钱管理部风险评估的产品、业务可先上线，事后补充相关手续。
A.正确
B.错误
[判断题]移动发卡机开立的客户信息和相关业务操作遵守反洗钱关于客户信息的要求，操作员要认真核对客户身份，做到"了解你的客户"要求。
A.正确
B.错误
[多选题]大额存单（）应遵循相关业务操作流程规定，各相关部门应遵守监管及反洗钱制度管理要求，按照各自职责落实反洗钱各项管理制度。
A.发行
B.提前支取
C.赎回
D.转让
E.质押
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。
A.正确
B.错误
[多选题]在进行反洗钱名单监控筛查工作中，柜面业务办理过程中，应按要求准确录入业务信息，开展“ ”名单筛查工作。
A.实时
B.事前
C.事中
D.事后
