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[判断题]零售客户经理-金融----(判断题)支行应以规定的方式对商业汇票承兑行为真实性进行查询。在确认承兑行为真实后方可办理贴现，严禁先贴现后查询。
A.正确
B.错误
[多选题]客户经理在尽调环节需采取（）的方式从严核实客户经营地址的真实性。
A.上门
B.视频
C.面对面
D.电话
[判断题]客户托管时，受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对，在托管期间，所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责。
A.正确
B.错误
[单选题]公司客户经理-运营----(单选题)为保证企业开户意愿的真实性，开立基本户时应采取（）方式与企业法人核实开户意愿。
A.面对面或视频
B.面对面
C.视频
D.上门
[多选题]公司客户经理-公司----(多选题)核实应收账款真实性，应从哪些方面进行落实。（ ）
A.交易合同
B.货运单据
C.发票
D.买方的确认
[多选题]公司客户经理-公司----(多选题)各机构应当遵循（ ）三原则，切实履行贸易融资真实性.合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。
A.宽松准入
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职审查
[单选题]农村中小金融机构董事长、行长、分支行行长缺位时，金融机构应当按照公司章程等规定指定相关人员代为履职，并在指定之后（）日内向监管机构报告。
A.十
B.七
C.五
D.三
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)上门核实应核实开户单位的（ ）等真实性。
A.开户意愿
B.注册地址
C.通讯地址
D.经营场所
E.经营规模及业务背景
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)为保证企业开户意愿的真实性，开立基本户时应采取（）方式与企业法人核实开户意愿。
A.面对面或视频
B.面对面
C.视频
D.上门
[单选题]69.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（ ）调查为主。信息收集与核实可同时进行。
A.A.电话
B.B.实地
C.C.委托
D.D. 非现场
[单选题] 交叉检验是一种确认客户向客户经理所提供信息的真实性的方法。以下关于交叉检验检测的内容不包括( )。 (1.50分)
A.贷款用途与经营性质是否符合
B.贷款额度与经营规模是否符合
C.资产积累与历年积累是否符合
D.教育水平与经营规模是否符合
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
[单选题]交叉检验是一种确认客户向客户经理所提供信息的真实性的方法。以下关于交叉检验检测的内容不包括（ ）。
A.贷款用途与经营性质是否符合
B.贷款额度与经营规模是否符合
C.资产积累与历年积累是否符合
D.教育水平与经营规模是否符合
[单选题]中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告( ),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以
[多选题]在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（ ）。
A.填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
[单选题]支行未在规定期限内开业的，原开业核准文件失效，由决定机关办理开业许可（）手续，收回其金融许可证，并予以公告。
A.吊销
B.注销
C.延期
D.收回
[判断题]支行应当在收到开业核准文件并按规定领取金融许可证后，根据工商管理部门的规定办理登记手续，领取营业执照。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,抱杆连接螺栓应按规定使用,不应以小代大。 ( )
A.正确
B.错误
