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[多选题]开户机构应至少采取下列2种方式核实存款银行开户意愿的真实性:()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,并打印查询查复记录作为账户 资料管理;
B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实,并打印查询查复记录作为账户 资料管理;
C.按照《恒丰银行单位结算账户开户上门核实管理办法》(恒银发〔2019)389号)规定进行上门核实;
D.通过工商、税务和银行业监督管理部门的政府信息公开网站查询
[多选题]开立人民币同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）
A.通过电话向存款银行一级法人进行核实
B.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
D.通过当地人民银行进行核实
[多选题]商业银行应对客户提供的( )的合法性.真实性和有效性进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。
A.身份证明
B.授信主体资格
C.财务状况等资料
[多选题]银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。
A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核
B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息
C.如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档
D.电话询问
[多选题]以工资性收入为主的借款人收入证明应须通过下列哪些方式核实收入证明真实性？
A.通过收入证明 材料中的联系电话与单位联系人确认,核实收入证明是否为借款
人所在单位出具
B.核实收入证明中的工作单位与借款人个人信用 报告中的工作单位是否一致
C.并结合借款人年龄、学历、从事行 业、工作年限、所任职务等信息’对其收入水平的合理性及证明 材料的真实性作出判断
D.如个人信用报告中有公积金或社保缴存 记录’应按照公积金或社保的缴存金额和比例计算借款人工资收 入’验证收入证明的真实性
[多选题]至少通过（ ）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C.电话核实
D.视频对话核实
[多选题]各营业网点通过( )等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性
A.联网核查居民身份信息系统核查
B.向公安等身份证件发证部门核实
C.第二代居民身份证阅读机具鉴别
D.电话核实
[单选题]69.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（ ）调查为主。信息收集与核实可同时进行。
A.A.电话
B.B.实地
C.C.委托
D.D. 非现场
[判断题]判断:尾箱监管人要每日核实7013现金在途交易的真实性和安全性，严防以虚假资金调拨方式掩盖作案行为。现金调拨箱严格执行双人开（锁）箱、共同核对调拨现金，同时加强尾箱系统交接扫码管理，杜绝手工输入的系统交接。
A.正确
B.错误
[多选题]本行至少需要（ ）等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。 厦国银发〔2017〕198号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构同业银行账户管理办法及操作规程》的通知
A.通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实
B.电话核实
C.由开户行到同业银行上门核实
[多选题]采取初步核实方式处置问题线索，应当（ ）。
A.依法履行审批程序，成立核查组
B.撰写初步核实情况报告，提出处理建议
C.按照规定程序，通知核查对象
D.按照法律法规要求
E.成立调查组
[多选题]纪检监察机关采取初步核实方式处置问题线索,应当( )
A.召开线索处置会议
B.制定工作方案
C.成立核查组
D.履行审批程序
[多选题]针对客户申请提出的贷款用途，重点核实贸易背景的真实性，可采用下述几种方式（）。
A.现场调查过程中需查看与贷款用途相关的交易证明材料
B.在与申请人或其他人员交谈过程中通过谈话技巧侧面了解真实资金用途
C.通过贷款申请表参考信息联系人进行电话核实
[单选题]对于退款日期与原收付款日期间隔在（）天以上的，应从严审核交易的真实性与合理性。
A.90
B.180
C.270
D.360
[简答题]作为纪检监察人员，对采取初步核实方式处置的结果如何处理？
