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[单选题]以下哪个部门负责针对涉嫌分拆结售汇客户的交易数据筛查，以及“行内关注名单”的申请、删除、维护、及报送。（）
A.机构营业部
B.机构会计结算部
C.总行运营管理部
D.总行会计结算部
[单选题]以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.结售汇单证不全,结售汇金额突然增大,结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平,且不能做出合理解
释的。
B.客户以大额存款作为担保申请贸易融资,但不能说明该大额存款的正当来源。
C.客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资,但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配,且不能做出合理解释的。
[单选题]170、以下哪项是结售汇业务可疑交易特征。
A.A、结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出合理解释的。
B.B、客户以大额存款作为担保申请贸易融资，但不能说明该大额存款的正当来源。
C.C、客户以第三者资产或保证作为担保申请贸易融资，但不能合理解释其与第三者之间的关系及由第三者为其提供担保的正当理由。
D.D、跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的。
[单选题]系统内结售汇交易 以下说法不正确的是( )。
A.各分支行开办结售汇业务产生的外币结售汇头寸及时与上级行进行逐级平盘 即支行与分行平盘 分行与总行平盘
B.各分行核算中心自身产生的结售汇头寸与总行直接平盘
C.各分支行、核算中心保留外币结售汇头寸
D.非专用结售汇交易形成的结售汇头寸 核心系统在日终时批量集中处理完成平盘。
[多选题]根据我行结售汇业务管理规定，以下可作为结售汇业务履约保障的是( )
A.保证金
B.存单质押
C.符合条件的信用用信
D.实物抵押后，占用授信额度
[多选题]除以下情况外 银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统( )。
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E.境内卡境外使用购汇还款
[单选题]关于外汇E联盟代客远掉期结售汇业务,以下哪个业务节点客户无法通过客户端进行操作?( )
A.保证金出入金
B.外管报送信息录入
C.交易证实书下载
D.日结单下载
[多选题]除以下情况外，我行办理个人结售汇业务都应在个人结售汇系统进行登记：
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
[填空题]YI-以下哪种情况,银行办理个人结售汇业务可以不纳入个人结售汇系统。( )
[多选题]除以下哪种情况外 银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统 .( )
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E.境内卡境外使用购汇还款
[多选题]关于个人结售汇，以下说法正确的是
A.A.银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别
B.落实电子银行业务本人和近亲属办理原则。
C.通过多重技术手段，事前事中筛查拦截异常外汇交易
D.防范借用他人便利化额度
[多选题]关于远期结售汇交易证实书等法律文本处理,以下哪些说法是正确的?( )
A.远期结售汇交易证实书由总行清算作业部签发,通过邮寄方式至分行运营部门。
B.分行运营部门将收到的一份交易证实书通过挂号信或特快专递等方式寄送客户,并将寄送凭证及另一份交远期结售汇交易专岗留存。
C.如客户违约,总行清算作业部签发《衍生产品违约清算通知》,通过邮寄方式至分行运营部门。
D.如客户违约,分行运营部门制作《衍生产品违约清算通知》一式两份,一份通过挂号信或特快专递等方式寄送客户,并将寄送凭证及另一份交远期结售汇交易专岗留存。
[多选题]除以下（ ）情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统。
A.A.通过外币代兑点发生的结汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E.外币卡境外使用购汇还款
F.通过自主兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单项兑换
[多选题]结售汇代办，以下说法正确的是：
A.A.便利化额度内售汇，提交规定的材料可委托近亲属办理
B.便利化额度内结汇，提交规定的材料可委托近亲属办理
C.不占便利化额度售汇，提交规定的材料可委托他人办理
D.不占便利化额度结汇，提交规定的材料可委托他人办理
[单选题]关于即期结售汇账务,以下说法正确的是:
A.A.一笔完整的结售汇帐务仅包括客户段账务
B.B.客户端账务的记账金额是根据总分平盘价记账的
C.C.平盘端账务的记账金额是根据成交价记账的
D.D.一笔完整的结售汇账务包含两部分:对客账务及平盘账务,共8条账务记录
[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[多选题]银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈：（ ）
A.A.如果人民币资金是现钞形式，则填写“使用人民币现钞金额”；
B.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期没有发生非同名账户转入，或者人民币资金由同名账户转入，则填写“来自本人账户人民币金额”；
C.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期有非同名账户转入人民币记录（除零星小额的人民币资金划转），则填写人民币转入信息，金额按实际转入金额填写；汇款人的信息（身份证件类型、证件号码、国别、汇款银行、汇款账号、汇款日期等）应尽量填写完整。
D.以上三种情况同时存在的，三个金额均应填写。
