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[多选题]银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。总体原则（以购汇为例）是反馈的（ ）之和应与购汇所用人民币金额大体相当。
A.A.使用人民币现钞金额
B.来自本人账户人民币金额
C.人民币转入金额
D.来自他人账户人民币金额
[判断题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别，落实电子银行业务本人和近亲属办理原则。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别，落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段，（ ）筛查拦截异常外汇交易。
A.A.事前事中
B.事中事后
C.事前事后
D.事前事中事后
[判断题]客户办理个人结售汇业务，银行应逐笔审核证件的有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]银行结售汇统计报表实行零报送制度，如果当期没有交易发生，银行应报送空表。
A.正确
B.错误
[单选题]个人结售汇行为符合特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，银行应（ ）。
A.A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理
[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时，外汇指定银行应严格按照（ ）办理个人结售汇业务。
A.A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
[单选题]个人结售汇业务，合作银行应根据支付机构的数据，在办理结售汇之日（T）后的第（ ）个工作日，逐笔录入个人系统。
A.A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多选题]支付机构办理的个人项下结售汇业务，合作银行应根据支付机构的数据，在办理结售汇之日（T）后的第（ ）个工作日内对于单笔金额等值（ ）美元以下（含）的区分币种和交易性质汇总后以支付机构名义逐笔录入个人系统。（ ）
A.A. 1
B. 5
C. 500
D. 1000
[判断题]银行应加强电子银行个人将结售汇业务风险识别，落实电子银行业务仅限本人和近亲属代办原则。
A.正确
B.错误
[多选题]除下列情况外,银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统( )
A.通过外币代兑机构发生的结售汇
B.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C.境内卡境外使用后购汇还款
D.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
[多选题]银行在办理占用额度结售汇业务时，如遇系统提示打印（ ）或（ ）的，银行应打印后请告知客户。
A.A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇购汇申请书》
C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”承诺书》
[单选题]"具备结售汇业务经营资格的银行应通过( )办理个人结汇、购汇等个人外汇业务 及时、准确、完整地报送相关业务数据信息。
A.国家外汇管理局结售汇系统
B.信息交互系统
C.个人外汇业务监测系统
D.国际结算系统"
[单选题]个人结售汇业务，合作银行应根据支付机构的数据，以单笔金额等值（ ）美元区分逐笔录入个人系统。
A.A. 200
B. 500
C. 1000
D. 2000
[多选题] 对于自查发现的可疑线索,银行、支付机构应采取有效措施进行核实,包括但不限于( )等方式。
A. 告知客户可疑信息
B. 重新核验客户身份
C. 现场巡检
D. 工作人员主观意识核实
[多选题]银行应根据支付机构的数据，在办理结售汇之日（T）后的第( )个工作日内对于单笔金额等值( )美元以下的区分币种和交易性质汇总后以支付机构名义逐笔录入“个人外汇业务系统”。
A.A.1
B.5
C.500（不含）
D.500（含）
