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[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容： 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[多选题](内部管理)本行实施预算定期监控制度（）监测（）分析及时发现和纠正预算执行偏差确保经营发展符合预算要求。
A.按月
B.按季
[多选题]本行实施预算定期监控制度，（）监测，（）分析，及时发现和纠正预算执行偏差，确保经营发展符合预算要求。
A.按月
B.按季
[判断题]客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]本行建立流动性风险压力测试制度，分析其承受短期和()压力情景的能力。
A.中期
B.长期
C.中长期
D.其他
[单选题]本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。 厦国银集团发〔2021〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。
A.风险识别准入
B.定期评估
C.更新评估程序
D.建立风险论证
