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[判断题]在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]汇款人要求将现钞汇出时,我行按照受理当日的外汇牌价为汇款人办理现钞转现汇的手续。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[判断题]总分机构纳税人办理注销时,应当先办理总机构注销登记再办理分支机构注销登记。
A.正确
B.错误
[多选题]境外外汇汇款业务异地办理汇款的,应按照规定标准向汇款人收取()。
A.外币系统内异地取款手续费;
B.境外汇款手续费;
C.电报费;
D.人民币系统内异地取款手续费
[多选题]在为客户办理跨境汇出汇款时应完整登记并留存( )
A.汇款人的姓名、账号、地址(地址信息必须包含国家/地区名称)
B.收款人的姓名、地址
C.无法提供收款人详细地址,应至少提供国家及城市信息
D.所有信息要向接收汇款的金融机构如实传递
[判断题]办理抵押登记,原则上应按照抵押物价值办理最高债权金额登记。
A.正确
B.错误
[判断题]汇款人对汇出行尚未汇出的款项可以申请撤销。申请撤销时,汇款人出具本人身份证件即可办理。
A.正确
B.错误