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[单选题]在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[判断题]在办理汇兑业务时，汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境内美元汇款，汇款电文56域使用汇丰银行纽约的境内汇款产品时，收款人账户行必须填写SWIFT BIC。72域可以输入任意规定的代码词。
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（ ）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】企业手机银行发起的境外汇款，需满足若输入“收款人开户银行清算号“栏位，则收款人常驻国家不可为（）或（）。
A.A：美国
B.B：日本
C.C：澳大利亚
D.D：加拿大
E.E：英国
[判断题]（2017年）汇出银行向汇款人签发的汇款回单是银行将款项确已转入收款人账户的凭据。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（ ）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]汇款回单只能用作汇出银行受理汇款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】个人跨境汇款时，汇款人与收款人的汇款频次相同。
A.正确
B.错误
[判断题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过一个月无法交付的汇款，应主动办理退。()
A.正确
B.错误
[判断题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过一个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。()
A.正确
B.错误
[判断题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过3个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。()
A.正确
B.错误
[判断题]汇款的回单既可以作为汇出银行受理汇款的依据，也可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。
A.正确
B.错误
