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[多选题]以下关于客户分类及客户识别说法正确的是:()。
A.除关注客户外，其他客户均为可信客户
B.可信客户与关注客户可相互转换
C.银行有权将持续出现异常外汇收支行为的可信客户转为关注客户
D.关注客户其中一项可疑条件消失时可转为可信客户
[单选题]关于开户和挂失类业务中身份识别说法错误的是（）
A.当客户居民身份证在智能终端无法识别时，需要转到柜台进行办理
B.当客户为未成年时，需要审核代办理人监护关系
C.联网核查时，相似度要求在90%以上
D.非居民持相关证件可以在智能机上进行业务办理
[多选题]关于电控气动塞拉门，以下说法正确的是：（ ）。
A.因防挤压功能作用，关门时遇到障碍物，门可暂停10秒并自动打开。
B.非隔离状态，紧急解锁未复位时不能自动开关门。
C.打开车门时，门关到位开关常开触点闭合。
D.门关闭到98％开关位置以后，没有防挤压功能。
[多选题]下列关于护照识别服务的说法正确的是?
A.country_code 代表护照签发国家的国家码
B.nationality 代表持有人国籍
C.passport_number 代表护照号码
D.confidence 相关字段的置信度信息，置信度越大，表示本次识别的对应字段的可靠性越高，在统计意义上，置信度越大，准确率越高
[多选题]下列关于通用表格识别服务的说法正确的是?
A.rows 代表文字块占用的行信息，编号从 0 开始，列表形式
B.colums 代表文字块占用的列信息，编号从 0 开始，列表形式
C.传入的图像数据需 要经过 base64 编码
D.words 代表文字块识别结果
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[单选题][AC]下列选项中关于访问网站识别,说法正确的是( )
A. 可以在DNS解析阶段阻断非法行为
B. 识别网站是在TCP三次握手成功以后
C. 请求包中带请求动作不带请求具体的URL
D. 请求具体的URL在cookie中
[多选题]下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[单选题]下列关于工程项目风险识别的说法中，不正确的是（）。
A.风险识别是风险管理中的首要步骤和基础；
B.风险识别的主要内容是识别引起风险的主要因素，识别风险的性质，识别风险的后果；
C.头脑风暴法是最常用的风险识别方法；
D.初始风险清单法是最有效的风险识别方法。
[多选题]关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是( )。
A.营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
B.客户由他人代理办理业务的,营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D.营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。
