更多"现场检查和调查时，被检、调查对象的配合义务有（）。"的相关试题:
[单项选择]华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A. 反洗钱工作办公室
B. 银监局
C. 中国人民银行
D. 反洗钱监测中心
[单项选择]华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A. 提供调查涉案线索义务
B. 如实提供相关文件和资料义务
C. 如实提供信息义务
D. 如实提供客户身份资料和信息的义务
[多项选择]实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多项选择]实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[简答题]在进行企业资信调查时，下现场实地调查是调查人员的基本功。现场调查的主要途径包括哪些？
[多项选择]买家依约退货后，负有将（）的配合义务，供商家识别退货对象及查验商品。
A. 退货运单告知卖家
B. 退货的承运人
C. 退货运单及时上传
[多项选择]中国人民银行的调查人员，进行调查时询问的对象包括（）。
A. 当事人
B. 与被调查事件有关的单位和个人
C. 当事人及与被调查事件相关的单位和个人
D. 其他人员
[判断题]在进行城市职工基本情况调查时，调查对象为该市全部职工，调查单位就是每一户城市职工家庭。
[单项选择]调查时首先选择一组调查单位，对其实实施调查之后，再请他们提供另一些属于研究总体的调查对象，调查人员根据所提供的线索，进行此后的调查，这样的调查方式称为（）。
A. 系统抽样
B. 整群抽样
C. 滚雪球抽样
D. 判断抽样
[判断题]调查时通过对研究对象的历史和现状进行考察，从中获得来自调查对象的直接资料的一种方法。
[多项选择]实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）
A. 中国人民银行执法证
B. 身份证
C. 反洗钱调查通知书
D. 工作证
[单项选择]在企业管理信息系统开发的详细调查时，需要重点调查的对象是（）。
A. 职工、企业管理人员
B. 职工、企业工会领导、企业管理人员
C. 企业工会领导、职工
D. 企业工会领导、企业管理人员
[多项选择]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
[多项选择]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
[判断题]在执勤现场，遇到服务对象主动协助、配合工作或对工作提出合理化建议时，应向服务对象表示感谢。
[判断题]核查对象应该配合外汇局进行现场核查，要求提交相关书面材料的，应当在收到《现场核查通知书》之日起5个工作日内提交。
[单项选择]反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
A. 纸质凭证
B. 电子数据
C. 音像资料
D. 档案文件
