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[多项选择]实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）
A. 调查组到场人员至少为2人
B. 出示《中国人民银行执法证》
C. 出示《反洗钱调查通知书》
D. 向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
[单项选择]反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
A. 纸质凭证
B. 电子数据
C. 音像资料
D. 档案文件
[单项选择]在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。
A. 工作场所
B. 工作时间
C. 居住地
D. 出生地
[多项选择]实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[单项选择]中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A. 中国人民银行
B. 需要协助调查的省一级分支机构
C. 本行（部）行长（主任）
D. 本行（部）主管副行长（副主任）
[单项选择]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A. 在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
[单项选择]在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
[单项选择]反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名（）
A. 首页右上方
B. 首页左上方
C. 末页右下方
D. 末页左下方
[多项选择]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
[多项选择]调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A. 现场调查
B. 非现场调查
C. 书面调查
D. 口头调查
[单项选择]工程发生重大事故，事故调查组进行现场调查取证和事故原因分析后，应在调查结束（）内写出事故调查报告。
A. 1周内
B. 10日内
C. 2周内
D. 1月内
[多项选择]旅游主管部门对旅行社实施监督检查，可以对涉嫌违法的（）进行查阅、复制。
A. 合同
B. 票据
C. 存折
D. 账簿
[填空题]在调查食品安全违法行为时，食品安全监督管理部门可以行使现场检查权、抽样检验权、查阅复制权，还可以行使（）权力。
[单项选择]某矿井发生了罐笼坠落重大事故，在事故调查过程中，调查组现场勘查用了5天时间，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故从事故发生之日起到提交事故调查报告，特殊情况下，最长不超过（）
A. 60天
B. 65天
C. 120天
D. 125天
[填空题]事故发生时，在现场的负责人应及时安排人员保护好（），维护现场秩序，在事故调查组到达后移交给事故调查组。
[判断题]查阅企业事故档案核实企业是否在事故发生后按规定成立事故调查组积极配合各级人民政府组织的事故调查随时接受政府事故调查组的询问如实提供有关情况。
[判断题]在特大事故的调查中，调查组根据调查工作的需要，可以选取聘请其他部门或者单位的人员参加，也可以聘请有关专家进行技术鉴定的财产损失评估。
