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[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节严重的给予警告至记过处分；造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的；
B.违反外汇管理政策、规定办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的；
C.违反外汇管理政策、规定办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的；
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的；
E.违反外汇管理政策、规定对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定办理跨境人民币业务的。
[多选题]有下列行为的给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的给予警告至记过处分。
A.日终未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱妥善保管入库的
B.日间临时离岗未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱（屉）妥善保管的
C.未按规定申请、审核、修改、增删柜员资料的
D.未按规定申请内部账户开户、修改、销户的
[多选题]办理贸易融资业务有下列行为之一的给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.对审计人员污蔑、威胁、陷害或打击报复的
B.对提供有关文件、资料或情况的人员进行报复、陷害的
C.违反保密规定，泄露举报人信息或陷害、报复举报人等的
D.阻碍、干扰审计工作正常开展的
[多选题]以下违规违纪行为中，可给予有关责任人警告至记过处分的有（）。
A.未及时催收债务人（担保人）或采取的催收方式不当，导致贷款丧失诉讼时效、超出保证期间的
B.未按规定对应核销的呆账进行核销的
C.胜诉案件未及时申请执行，超申请执行期限的
D.接收不符合接收条件的抵债资产的
[判断题]违规虚拟客户代码或伪造客户（家属）信息的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务受理过程中，有以下行为的，给予直接责任人警告至记过处分。
A.无正当理由拒绝客户合理借款申请，造成恶劣影响的
B.受理有不良信用记录、存在较大风险客户申请的
C.受理不具有持续经营能力、无正常还款来源客户申请的
D.违反规定为超服务区域范围的客户新增信贷业务的
[多选题]有下列（）行为，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的， 给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分。
A.非因公务着警服进入营业性娱乐场所的
B.不按规定着装，严重损害人民警察形象的
C.在工作中对群众态度蛮横、行为粗暴、故意刁难或者吃拿卡要的
D.违反规定采取、变更、撤销刑事拘留、取保候审、监视居住等刑事 强制措施或者行政拘留的
[判断题]公司所属各级单位发生五级事件，对主要责任者给予警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[判断题]公司所属各级单位发生六级事件，对主要责任者给予通报批评或警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[单选题]有下列()行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级
处分；情节严重的，给予撤职处分。
A.交友失当、社会关系复杂的
B.与异性不正当交往或有外遇的
C.违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
D.违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
[多选题]有下列（）行为，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大 过或者降级处分；情节严重的，给予撤职处分。
A.擅自设定收费项目、提高收费标准的
B.违反规定设定罚款项目或者实施罚款的
C.违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
D.违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
[多选题]有下列( )行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级
处分；情节严重的，给予撤职处分。
A.交友失当、社会关系复杂的
B.与异性不正当交往或有外遇的
C.违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
D.违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
