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[多选题]有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.对审计人员污蔑、威胁、陷害或打击报复的
B.对提供有关文件、资料或情况的人员进行报复、陷害的
C.违反保密规定，泄露举报人信息或陷害、报复举报人等的
D.阻碍、干扰审计工作正常开展的
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节严重的给予警告至记过处分；造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的；
B.违反外汇管理政策、规定办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的；
C.违反外汇管理政策、规定办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的；
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的；
E.违反外汇管理政策、规定对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定办理跨境人民币业务的。
[多选题]以下违规违纪行为中，可给予有关责任人警告至记过处分的有（）。
A.未及时催收债务人（担保人）或采取的催收方式不当，导致贷款丧失诉讼时效、超出保证期间的
B.未按规定对应核销的呆账进行核销的
C.胜诉案件未及时申请执行，超申请执行期限的
D.接收不符合接收条件的抵债资产的
[多选题]办理贸易融资业务有下列行为之一的给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列行为的，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至记过处分。
A.日终未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱妥善保管入库的
B.日间临时离岗未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱（屉）妥善保管的
C.未按规定申请、审核、修改、增删柜员资料的
D.未按规定申请内部账户开户、修改、销户的
[判断题]违规虚拟客户代码或伪造客户（家属）信息的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务受理过程中，有以下行为的，给予直接责任人警告至记过处分。
A.无正当理由拒绝客户合理借款申请，造成恶劣影响的
B.受理有不良信用记录、存在较大风险客户申请的
C.受理不具有持续经营能力、无正常还款来源客户申请的
D.违反规定为超服务区域范围的客户新增信贷业务的
[判断题]没有路工带领，劳务工独立上道作业的，对其直接责任人视情节轻重和责任大小，给予警告、记过处分，待岗学习三个月。
A.正确
B.错误
[单选题]以下行为给予警告至记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级至开除处分。（）A
A.侵吞、盗窃、骗取或以其他手段非法占有长款的B
B.用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或物品的C
C.解款过程中擅离职守或中途办理其他事项的D
D.利用职务之便，用伪造、变造的货币换取真币的
[判断题]违反审计制度，转移、隐匿、篡改、毁弃会计、信贷、资产及其他有关资料的，给予有关责任人警告至记大过处分。
A.正确
B.错误
[简答题]违反重大事项报告制度，迟报、漏报、瞒报、误报有关事项的，给予有关责任人警告至（）处分；情节严重或造成严重后果的，给予（）至撤职处分。
[多选题]按照我行问责管理办法规定，会计结算工作中，有下列行为哪些给予警告至记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级至开除处分
A.A
B.违规签发空头银行汇票、银行本票、办理空头汇款、开立虚假信用证的；B
C.未按规定办理保证金账户的开户和划款的；C
D.挪用备付金的；D
E.为客户开立匿名或假名账户，为身份不明的客户提供存款、结算等服务的；
[判断题]依据《兰陵村镇银行员工违规行为处理办法》，伪造学历或专业技术职称证书等的，给予警告至撤职处分。
A.正确
B.错误
[多选题]违反自助设备管理规定，有下列行为之一的，扣减绩效工资；情节或后果严重的，给予警告至记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级至开除处分（）A
A.未按规定清机、加钞和记录登记簿的B
B.发现假币，未按规定收缴并进行账务处理的C
C.未落实“双人分管、双人操作”规定的D
D.未按规定对自助设备进行巡查的E
E.发现故障或其他异常情况不及时处置的
[单选题]会计结算业务中，有下列行为之一的，扣减绩效工资；情节或后果严重的，给予警告至记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级至开除处分（）。A
A.对授权卡或柜员卡、密码、印章、账卡等未按规定保管、使用、移交的，或对登陆指纹未按规定录入、使用的；B
B.按规定办理资金查询、冻结、扣划、凭证挂失、解挂及密码挂失、重置等手续的；C
C.临时离开到监控和视线不能覆盖的区域，将现金、重空锁入尾箱，并将印章和柜员卡等入箱（柜）加锁保存，对系统做锁屏或签退处理的；D
D.按规定日终换人复点现金、重要空白凭证和双人锁箱的。
