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[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告里有完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告.
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？
A.当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
[单选题].根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A. 零金额起点
B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上
C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（ ），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当对下属分支机构（ ）的执行情况进行监督管理。”
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
A.A.10年
B.B.2年
C.C.3年
D.D.5年
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（ ）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
