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[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下
B.处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
C.五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下
D.处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下
[多选题](多选题)金融机构如因未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施( )
A.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
B.二十万元以上五百万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]生产单位发生特别重大事故的, 处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的, 处二千万元以下的罚款。()
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构。
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱份子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
A.正确
B.错误
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。( )
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
