更多"[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性"的相关试题:
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
[判断题]FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]安全技术说明书中,一种化学品具有一种以上的危害性时,要()。
A.综合表述其主、次危害性
B.表述其主或次危害性
C.只要表述其主要危害性即可
[判断题]、有的行为尽管法律上没有明文规定为犯罪行为，但只要它具有社会危害性，就可以比照我国《刑法》相关规定定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]有的行为尽管法律上没有明文规定为犯罪行为,但只要它具有社会危害性,就可以比照我国《刑法》相关规定定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱份子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（ ）。
A.行政处罚
B.行政处分
C.刑事处罚
D.行政拘留。
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。( )
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
[判断题]对于涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他违法犯罪行为被有权机关冻结的账户,及时在反洗钱系统调低客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
