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[多项选择]生产现场类隐患包括以下哪些方面存在的问题或缺陷（）。
A. 设备设施
B. 场所环境
C. 从业人员操作行为
D. 供配电设施
[多项选择]根据《国家电网公司业扩报装管理规则》规定，业扩报装现场勘查时发现客户现场如存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，勘查人员应（），在违约用电、窃电嫌疑排查处理完毕后重新启动业扩报装流程。
A. 做好现场记录
B. 增容用户现场取证并中止供电
C. 及时报相关职责部门
D. 暂缓办理该客户用电业务
[多项选择]对于在利率风险方面现场检查及非现场监管中发现的问题，监管当局可采取多种措施要求银行进行改正，这些措施包括下面哪项（）
A. 增加提交利率风险报告的次数
B. 对银行的利率风险管理体系提出整改建议
C. 要求银行制定更合适的限额
D. 要求银行增加资本金
E. 提供额外相关资料
[简答题]所属各单位在对科技项目的检查中，发现质量、安全、健康和环保方面存在问题时怎么办？
[简答题]对于不及时贯彻落实公司相关制度，或在上级检查时发现存在严重问题而单位或基层现场没有及时发现的单位，如何进行处罚？
[简答题]
2006年5月，人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中，发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况，并及时移交肇庆市公安局，联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙，涉案金额高达2亿多元。
从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看，犯罪嫌疑人为逃避打击，频繁开户和销户，大量银行账户使用期普遍在两个月左右，最长不超过一年。例如，犯罪嫌疑人刘××在某行开立5个账户，已注销的4个账户使用期限为1-3个月，最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易，刘××已销户的上述4个账户中，3个账户均在销户前10天发生大量支付交易，共发生交易笔数90笔，金额达624.93万元。
犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点，采取变换交易地点、跨地区作案的手段，利用银行提供的资金汇划便利服务，采取异地存入现金，本地提取现金的办法，逃避监管和侦查，给打击工作制造障碍。其中，肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地，由于肇庆市地处山区，经济欠发达，单笔大数额交易晚引起监管部门的注意，而在经济发达地区，金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意，犯罪嫌疑人充分认识到了这一点，在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户，相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间，而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时，则化整为零，以此逃避反洗钱部门的监管。
以犯罪嫌疑人刘××操作的手法为例，2005年其账户存、取交易共534笔，金额2380.47万元，取款以刘××自办为主，存款则以他人代办为主。根据银行留存的刘××账户交易凭证，发现166笔取款的经办人均为刘××，而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔，金额2008.55万元，占全年交易总额的84.38%。从刘××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看，涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。
简述从肇庆市
[单项选择]工作负责人按规定会同（）到现场进行设备验收。向参加验收人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题。
A. 站长
B. 值班长
C. 工作许可人
D. 正值
[多项选择]巡回检修主要靠哪些方面来发现设备在运转中存在的问题（）
A. 目视
B. 耳听
C. 手感
D. 鼻闻
[多项选择]现场检查信息包括现场检查发现的（）等方面的内容。
A. 案件信息
B. 公司治理
C. 内部控制
D. 风险管理
[单项选择]在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后，如果被监管机构发现数据存在问题，应以（）形式提出信息变更申请。
A. 正式文件
B. 口头
C. 电子邮件
D. 其他
[简答题]员工发现作业现场存在事故隐患，应如何去做？
[单项选择]能指导现场正确使用和管理机械，对存在问题能提出改进措施和建议，是对机械管理人员的（）方面的素质要求。
A. 基础知识
B. 管理知识
C. 专业知识
D. 能力
[多项选择]通风空调系统测定与调整的目的，是通过系统运转的调试以检查和发现系统在（）等方面存在的问题。
A. 设计
B. 设备性能
C. 施工质量
D. 施工准备
E. 竣工验收
[多项选择]人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[填空题]《社会保险基金行政监督办法》规定，在非现场监督过程中发现被监督单位存在严重违法违纪问题的，应实施（）。
[单项选择]根据《中国移动集团客户及宽带接入（客户侧）工程施工工艺标准》，工程验收涉及客户方面的问题由（）牵头协调，移动内部的问题由建设部门协调解决。
A. 监理
B. 集客部门
C. 工程部
D. 维护部
