更多"[多选题]客户要求变更(ABCDE)的时候,金融机构应当重新识别客户"的相关试题:
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更( )信息的,应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? ( )
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[多选题]( )发生变更的,应当重新联系企业法定代表人或单位负责人,核实客户真实意愿。
A.企业法定代表人
B.单位负责人
C.财务负责人
D.股东
E.
F.
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
[多选题] ( )单位客户信息变更的受理和审核要求,客服经理和现场管理人员应审查客户变更申请资料的()。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
[判断题]当法人代表、实际控制人或控股股东变更,以及开户有效证件等客户信息资料变更,需重新填制单位客户尽职调查表。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在日常管理中，除客户申请变更信息或特定业务场景必须要求外，禁止对客户身份信息进行变更、加工、转存和销毁，应确保客户身份识别档案的真实性、完整性
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期,客户身份资料发生变更的,应当5日内更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
