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[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的；
B.违反外汇管理政策、规定，办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的；
C.违反外汇管理政策、规定，办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的；
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例，办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的；
E.违反外汇管理政策、规定，对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定，办理跨境人民币业务的。
[多选题]办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列 行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级 处分;情节严重的,给予撤职处分。
A.交友失当.社会关系复杂的
B.与异性不正当交往或有外遇的
C.违反规定吊销.暂扣证照或者责令停业整顿的
D.违反规定查封.扣押.冻结.没收财物的
[多选题]有下列（）行为，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分。
A.非因公务着警服进入营业性娱乐场所的
B.不按规定着装，严重损害人民警察形象的
C.在工作中对群众态度蛮横、行为粗暴、故意刁难或者吃拿卡要的
D.违反规定采取、变更、撤销刑事拘留、取保候审、监视居住等刑事强制措施或者行政拘留的
[多选题]有下列（）行为，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职处分。
A.擅自设定收费项目、提高收费标准的
B.违反规定设定罚款项目或者实施罚款的
C.违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
D.违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
[多选题]信贷业务受理过程中，有以下行为的，给予直接责任人警告至记过处分。
A.无正当理由拒绝客户合理借款申请，造成恶劣影响的
B.受理有不良信用记录、存在较大风险客户申请的
C.受理不具有持续经营能力、无正常还款来源客户申请的
D.违反规定为超服务区域范围的客户新增信贷业务的
[多选题]以下违规违纪行为中，可给予有关责任人警告至记过处分的有（）。
A.未及时催收债务人（担保人）或采取的催收方式不当，导致贷款丧失诉讼时效、超出保证期间的
B.未按规定对应核销的呆账进行核销的
C.胜诉案件未及时申请执行，超申请执行期限的
D.接收不符合接收条件的抵债资产的
[单选题]违反重要空白凭证、有价单证管理规定，有下列（）行为的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.营业终了，未双人清（复）点有价单证和重要空白凭证实物并核对的；
B.有价单证发售或签发违反“先收款后办理”原则和销号控制制度的；
C.重要空白凭证、有价单证因保管不善而造成丢失的；
D.出售重要空白凭证给在非本行开户单位 ，或出售重要空白凭证给未存入款项新开立账户单位的；
E.出售重要空白凭证，未要求客户填写相关凭证，或未加盖单位（个人）预留印鉴，或未做好出售登记的；
[多选题]人民警察有下列行为之一的,给予撤职处分;造成严重后果的,给予开除处分:( )
A. 实施刑讯逼供的
B. 授意他人实施刑讯逼供的
C. 唆使他人实施刑讯逼供的
D. 强迫他人实施刑讯逼供的
[单选题]在办公或营业场所无理取闹、打架斗殴，影响工作秩序和本行形象的，给予有关责任人警告至记大过处分；造成严重后果的，解除劳动合同或给予降级（职）至开除处分。
A.正确
B.错误
[多选题]（）、（）、（）、（）重大突发事件造成严重后果的直接责任人和相关责任人给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.迟报
B.漏报
C.瞒报
D.误报
E.虚报
[单选题]有下列（）行为，给予撤职处分；造成严重后果的，给予开除处分。
A.违反规定延长羁押期限或者变相拘禁他人的
B.实施或者授意、唆使、强迫他人实施刑讯逼供的
C.伪造、变造、隐匿、销毁检举控告材料或者证据材料的
D.在勘验、检查、鉴定等取证工作中严重失职，造成无辜人员被处理或者违法犯罪人员逃避法律追究的
[多选题]有下列哪些行为,根据《员工违规行为处理管理规定》给予警告至记过处分。( )
A.利用职务之便,在付款时抽张的或以假币换取真币支付给客户的
B.对违规人员应移送未移送或应处理未处理的
C.擅自将绩效工资挪作他用的
D.对信访举报处理不及时或处理不当造成严重后果的
[多选题]有下列（）行为，造成严重后果的，给予开除处分。
A.携带枪支饮酒的
B.隐瞒或者伪造案情的
C.酒后驾驶机动车的
D.受雇于任何组织、个人的
