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[单选题]对公客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
A.1年
B.5年
C.10年
D.30年
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账( )计起至少保存5年。
A.当年
B.次年
C.当月
D.次月
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]个人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
A.1年
B.5年
C.10年
D.30年
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次性交易记账次年起保存（ ）年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.15.0
[单选题]电子银行客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。 厦国银发〔2017〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子银行业务管理办法》的通知
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
[单选题]5金融机构对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存(.)年。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]开展对公客户身份识别与尽职调查时，( )负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规。
A.客户经理
B.柜面经理
C.大堂经理
D.内勤行长
[多选题]在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（ ）。
A.拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息，影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
B.客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中
C.经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
D.与我行建立客户关系时，存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符等情形的客户
[多选题]个人及对公客户身份证件或证明文件到期（）天，我行已通过系统自动发送短信至个人客户、对公客户法人代表人与银企对账联系人手机号码，提示客户及时更新证件或通知账户已受控制事宜。
A.前30天
B.前60天
C.后90天
D.当天
