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[多选题]我行要求各境外机构筛查的制裁名单范围至少包括以下类别（）
A.联合国
B.OFAC
C.UK
D.欧盟
[多选题]利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。( )
A.客户准入筛查
B.各类金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查
[判断题]我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
A.正确
B.错误
[多选题]制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中( )的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置。
A.报警阈值
B.匹配选项
C.数据差异
D.自动识别
[判断题]各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A.正确
B.错误
[多选题]以下（）属于我行监测和筛查的制裁名单种类。
A.中国政府发布的涉恐名单
B.联合国发布的制裁名单
C.美国OFAC发布的制裁名单
D.我行根据日常监测确定的自定义监测名单
[单选题]我行采用系统( )筛查的方式,对制裁名单实时监测,实施涉及制裁业务管控。
A.自动
B.不定期
C.实时
D.定期
[多选题]17．以下（）属于我行监测和筛查的制裁名单种类。
A.中国政府发布的涉恐名单
B.联合国发布的制裁名单
C.美国OFAC发布的制裁名单
D.我行根据日常监测确定的自定义监测名单
[判断题]我行反洗钱纳入“禁止类名单”的对象包括：联合国安理会相关决议中认定的制裁名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单；中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单。本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
