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[多选题]以下（）属于我行监测和筛查的制裁名单种类。
A.中国政府发布的涉恐名单
B.联合国发布的制裁名单
C.美国OFAC发布的制裁名单
D.我行根据日常监测确定的自定义监测名单
[多选题]17．以下（）属于我行监测和筛查的制裁名单种类。
A.A.中国政府发布的涉恐名单
B.B.联合国发布的制裁名单
C.C.美国OFAC发布的制裁名单
D.D.我行根据日常监测确定的自定义监测名单
[单选题]我行采用系统( )筛查的方式,对制裁名单实时监测,实施涉及制裁业务管控。
A.自动
B.不定期
C.实时
D.定期
[多选题]利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。( )
A.客户准入筛查
B.各类金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查
[多选题]制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中( )的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置。
A.报警阈值
B.匹配选项
C.数据差异
D.自动识别
[多选题]我行要求各境外机构筛查的制裁名单范围至少包括以下类别（）
A.联合国
B.OFAC
C.UK
D.欧盟
[判断题]我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[单选题]未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有( )。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
[判断题]我行反洗钱纳入“禁止类名单”的对象包括：联合国安理会相关决议中认定的制裁名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单；中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单。本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,技术审核通过后,在相关业务系统进行业务操作,联动LN系统实时筛查,如尚未实现LN系统实时联动筛查的,须( )。
A.直接放行
B.提交内控部门
C.在LN系统手工核查
D.拒绝受理
[判断题]GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
