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[单选题] 法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了( )规定。
A.反洗钱
B.协助执行
C.内幕交易
D.监管规避
[单选题] 某分行A支行现有人民币100万元，该笔款项A支行已清分并记录冠字号码，某银行B支行现欲从A支行跨行调入款项100万元，以下哪种记录冠字号码的方式可行（）。
A.只需A支行清分并记录即可
B.支行将该100万元人民币再清分并记录冠字号码
C.无须将冠字号码信息转移只需要转移现金实物
D.只需中间调拨机构记录冠字号码信息即可
[判断题] 某银行D支行将本支行的冠字号码信息文件通过冠字号码查询系统上传至人民银行并加以保存，时长至少三个月
A.正确
B.错误
[单选题]某商贸有限公司法定代表人邵某使用虚假合同和虚假增值税发票复印件,先后3次从某银行申请承兑汇票66万元、116万元、66万元。后经非法途径贴现,3笔承兑汇票先后到期后,银行为公司代支248万元,扣除该公司向银行缴纳的保证金99.2万元外,实际给银行造成损失148.8万元。邵某构成( )。
A.可以比照类似的条文定罪处刑
B.诈骗罪
C.骗取票据承兑罪
D.虚开增值税专用发票罪
[判断题] 某银行D支行客户在该网点冠字号码查询时对结果存在异议，他决定次日向该支行的上级管辖行M分行进行申诉
A.正确
B.错误
[单选题] 近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下,()。
A.张某本着诚实信用的原则,有责任对李某将他所知道的情况实话实说
B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否认
C.如果李某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
[判断题] 由于条件所限某银行F支行的更换的新存取款一体机未加装冠字号码记录模块，该支行加钞前在清分机和点钞机均记录冠字号码，并开启一体机循环系统
A.正确
B.错误
[多选题] 某银行D支行储存冠字号码除了图像和文本外，还要记录（）
A.D支行金融机构编码
B.人民币经过的清分机和点钞机的编号
C.钞票经过该支行点钞机或清分机的时间
D.经过机具的人民币版别及币值
[多选题] 某银行B支行可以在以下哪些机具设备中采集和记录冠字号码信息（）
A.B支行柜台A类点钞机
B.B支行ATM
C.B支行后台清分机
D.B支行的存取一体机
[多选题] 某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该( )
A.立即向媒体披露有关证据
B.立即向银行有关领导举报
C.立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
D.不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即领导举报
E.进一步了解动态,不应立即举报
[单选题] 我行某支行因特殊原因委托某银行A分行代理行清分并记录冠字号码的业务，A分行应在（）个工作日内向该农行提交检索结果，通过付款网点向客户反馈结果。
A.当日
B.2
C.3
D.5
[多选题] 客户G今日在某银行D支行取款时发现一张50元人民币疑似假币，下列做法正确的是（）
A.在7个工作日内可以在柜台办理冠字号码查询业务（含取款当日）
B.客户C在办理冠字号码查询业务时必须携带该50元人民币
C.C客户办理冠字号码查询业务时可以让客户F代理，且客户F必须携带本人及代理人身份证件
D.客户C查询冠字号码必须先经过人民银行审批通过，才能来D支行办理
[判断题] 某银行A支行一客户在柜台取款人民币2000元，并在农行存款时发现一张假币并被收缴没收，该客户持规定材料前来办理冠字号码查询，结果为A支行付出，A支行无需予以赔付。
A.正确
B.错误
[多选题] 某银行B支行的会计主管要求所有柜员熟练掌握（）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
A.本行清分
B.工行代理清分中心清分调入
C.同城支行相互取现
D.人民银行济南分行清分完整券调入
[判断题] 为了防止冠字号码数据信息丢失，某银行M支行柜员机在加钞后存入若干张纸币后登录系统查询验证
A.正确
B.错误
[判断题] 某银行J支行在被分行抽查冠字号码查询管理工作落实情况时，检查已冠字号码信息，包括人民币面值、版别、业务类型以及记录设施的日期和时间等，二级分行运营部认为符合要求。
A.正确
B.错误
[多选题] 今日，客户C来到某银行D支行办理人民币冠字号码查询业务，因为其3日前曾取出一张疑似假币的100元人民币，柜员可以用的冠字号码查询方法包括（）
A.冠字查询
B.号码查询
C.精确查询
D.模糊查询
[多选题] 现某银行C支行的存取款一体机想要实现对加钞的冠字号码记录，其可以选择的途径有（）
A.在存取款一体机加装冠字号码记录模块记录冠字号码，可以选择开启循环系统
B.因为自身条件不足，该支行存取款一体机不加装冠字号码记录模块，关闭循环系统，加入清分机和点钞机记录过冠字号码的钞票
C.取款机加入当地分行清分中心已清分并记录冠字号码的钞票
D.取款机加入C支行自己已清分并记录冠字号码的钞票
[判断题] 某银行F支行，调入已清分并记录冠字号码的100万元人民币，无需再在本行清分及记录冠字号码。
A.正确
B.错误
