更多"[判断题]判断题对于在对账工作中发现的重大可疑情况，对账管理部门应及时"的相关试题:
[判断题]对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]工作中遇到或发现重大情况() (1分)
A.可以自行决定是否上报
B.应及时上报
C.应自行处理
D.不得擅自处理
[判断题]对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
A.正确
B.错误
[单选题]单选题重点、异动、可疑、高风险账户，在回收期内未能有效对账的，次月起上门对账，其中对于账单余额_______万元（含）以上的账户，30天内完成。
A.20万元
B.50万元
C.100万元
D.20万元
[多选题]【多选题】对于对账方式()的存放同业账户，系统支持对账人员通过“内部管理-对账-存放同业”路径完成人工单边对账勾销操作。
A.A：MT940
B.B：MT950
C.C：电子对账
D.D：纸质对账
[判断题]辅警人员要严格执行请示报告制度,工作中遇到或发现重大情况应及时上报,不得以任何理由隐瞒或者拖延不报。() (1分)
A.正确
B.错误
[判断题]本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]对于通过非面对面方式开展对账的，对账客户自对账单邮寄日起 ()不返回对账单，我行对账人员应采取相应措施提醒客户及时对账。
A.10日内
B.20日内
C.30日内
D.达到对账频次一半时间
[判断题]对于前一对账周期未能实现有效对账的账户，在下一个对账周期必须实现有效对账，即保证对公账户每半年至少有效对账一次。 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]各隶属海关在工作中发现重大或者疑似重大动物疫情的，隶属海关须在____上报直属海关，直属海关须在____上报海关总署。
A.1小时内；1小时内
B.1小时内；2小时内
C.2小时内；1小时内
D.2小时内；2小时内
[单选题]对于对账不符的对账单，开户网点应及时与开户单位对未达账项进行逐笔核查，核对无误后将核对情况登记《银企对账未达账户核对清单》
A.正确
B.错误
[判断题]重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账，对于上期未能实现有效对账的，下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%。
A.正确
B.错误
[判断题]异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]对于有效对账后账户内无资金往来，分行可视风险程度降低对账要求，原则上可不纳入对账统计。
A.正确
B.错误
[单选题]对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（ ）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。
A.50万元
B.80万元
C.100万元
D.150万元
[判断题]在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.正确
B.错误
