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[判断题]案件责任人员涉嫌犯罪的，应当向公安、司法机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]28.根据银行业金融机构案件统计制度，银行业案件可划分为一类案件和二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当向银行业监督管理机构每（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。
A.监督和协调
B.监督和指导
C.监督和领导
D.指导和协调
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]：银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：
A.一个月内
B.二个月内
C.三个月内
D.半年内
[多选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应当对案发层级机构上一级机构的以下人员作出责任认定，根据责任认定情况进行问责：
A.上级机构涉案条线部门负责人
B.上级机构的机构分管负责人
C.上级机构的机构主要负责人
D.上级机构的其他案件责任人员
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件责任追究办法》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任时从重处罚（）。
A.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的；
B.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患，但未及时深入排查导致发案的；
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力，没有及时发现案件风险，导致发案的；
D.在监管机构进行风险提示或风险排查后，一年内又发生同质同类案件的。
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关
[单选题]：银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关
[多选题]：《银行业金融机构案件责任追究办法》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任时从重处罚（）。
A.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的；
B.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患，但未及时深入排查导致发案的；
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力，没有及时发现案件风险，导致发案的；
D.在监管机构进行风险提示或风险排查后，一年内又发生同质同类案件的。
[判断题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》要求,银行业机构案件问责应当遵循_____、逐级追究的原则。( )
A.依法依规
B.实事求是
C.权责对等
D.责任明确
[判断题]银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。
A.正确
B.错误
