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[判断题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币,此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]来自美国的Pe正确er先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币,此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构一次性发现假人民币面额( )以上应该立即报告当地公安机关。
A.300元
B.400元
C.500元
D.600元
[单选题]一次性发现假人民币面额()元(含)以上的应于当日报告当地公安部门
A.100
B.200
C.300
D.400
[填空题]YI-一次性发现假人民币( )张( )以上,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
[单选题]一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。
A.200元
B.500元
C.300元
D.100元
[单选题]一次性发现假人民币()张(枚)以上,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A.100
B.50
C.20
D.10。
[单选题]一次性提取现金人民币( )含以上的,取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
[判断题]分支行营业部收缴假币当日,应在反假货币信息系统中录入假币收缴相关信息。一次性发现假人民币200元(含)以上,在当天将有关情况报告公安机关,同时邮件通知分行会计结算部。
A.正确
B.错误
[判断题]一次性发现假人民币20张(枚)以上、假外币10张以上的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A.正确
B.错误
[多选题]一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的业务。
A.1 万元(含)
B.1 万元(不含)
C.1000 美元(含)
D.1000 美元(不含)
[多选题]一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上的业务。
A.1
B.5
C.500
D.1000
[单选题]小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,银行应当 ( )
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。