更多"[多选题]关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ "的相关试题:
[单选题]下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（ ）。
A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）。
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
[判断题]客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( )
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[单选题]以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[单选题]以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（ ）。
A.有效识别和监控洗钱风险的指标
B.有效防范洗钱风险指标
C.有效传导洗钱风险管理文化指标
D.有效制定洗钱风险评价指标
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态不变的管理。
A.正确
B.错误
