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[判断题]银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]农信银业务办理()的现金通兑,需要录入付款人开户时使用的身份证件类别和号码,开户行需对身份证件信息进行核验。"
A.1万元以上(含5万元)
B.5万元以上(含5万元)
C.2万元以上(含5万元)
D.10万元以上(含5万元)"
[判断题]监护人替未成年人开卡，同时提供了身份证与户口簿，开户时使用证件类型为身份证，证件号为身份证号；辅助证件类型须为户口簿，证件号为户口簿号码
A.正确
B.错误
[单选题] 客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供( )以上辅助身份证明材料。
A.至多一种
B.至少一种
C.至少两种
D.至多两种
[单选题]联网核查公民身份信息(以下简称联网核查),是指核查相关个人的()代居民身份证、临时居民身份证、户口簿、外国人永久居留身份证(以下简称“有效证件”)所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。"
A.一
B.二
C.永久
D.长期"
[单选题]个人存款开户时需出示并如实登记身份证件信息,称为( )。
A.存款自愿
B.存款保险制度
C.存款实名制
D.存款登记制度
[填空题]GE-个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
[判断题]在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过二代居民身份证阅读机具等身份证鉴别设备鉴伪的,如联网核查未反馈客户照片或者比对不一致的,可以继续为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
A.联网核查公民身份信息系统
B.电子银行内部管理系统
C.主机核心系统
D.公安局查询系统
[判断题]客户在柜台办理5万元以上（含）的个人账户通兑业务，须凭付款账户开户时使用的有效身份证件办理，由他人代办的，应同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。
A.核心银行系统(CBANK)
B.客户关系管理系统(PCRM)
C.业绩价值管理系统(PVMS)
D.客户营销管理系统(PBMS)
[多选题] 客户在办理( )业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,需进行联网核查并留存联网核查结果。
A.开户、客户申请修改户名或实名证件业务
B.无密户取款业务
C.挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务
D.非柜面业务限制解除
[判断题]对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人账户挂失业务使用户口簿作为有效证件，无需对户口簿上身份证号码进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向( )报案。
A..总行
B..检察院
C..公安部门
D..法院
[判断题]个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡网申面签业务办理时留存的身份证可使用联网核查系统打印的身份证
A.正确
B.错误
[填空题]RUO-若联网核查无法确认身份证真实有效,或客户提供的身份证件为非居民身份证,在满足客户提供本人( )等相关辅助资料证明客户为存款人本人,校验账户密码正确,账户余额在人民币1000元( )以下,且客户同意挂失销户等条件的基础上,可实时为客户办理密码重置,并按照个人存款凭证销户有关规定为客户办理销户手续。
