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[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的跨境款项划转、外币等值１万美元以上（含１万美元）的跨境款项划转。
A.A.50万元以上（含50万元）
B.B.10万元以上（含10万元）
C.C.15万元以上（含15万元）
D.D.20万元以上（含20万元）
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]对有权机关只提供单位账户名称而未提供账号要求查询的,经办柜员应根据本网点存款账户管理档案积极协助查询。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关对保证金账户进行扣划的，开户行有义务向其说明账户的保证金性质，并及时向客户部门确认保证金是否仍在担保期间，根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划及后续流程。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关对保证金账户进行扣划时，开户行有义务向其说明账户的保证金性质，并及时向客户部门确认保证金是否仍在担保期间，根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划及后续流程。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于保证金账户有权机关查询事项说法不正确的是（ ）。
A.协助有权机关办理查询手续后，有权机关要求保密的应当保守秘密。
B.办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
C.只要一名执行人员具有工作证和执行公务证，另一名执行人员具有工作证即可。
D.协助查询时，无需告知有权机关查询的余额可能发生变动。
[判断题]协助有权机关查询时，应告知有权机关，查询的余额可能发生变动。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应积极协助有权机关查询工作，并向有权机关如是提供相关资料，有权机关根据需要不得（ ）。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
[多选题]有权机关可冻结在银行开立的存款账户包括( )。
A.单位活期存款账户
B.单位定期存款账户
C.个人储蓄存款账户
D.社会保险基金账户
[多选题]关于协助有权机关查询、冻结、扣划保证金账户说法正确的是（ ）。
A.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金
B.人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结，并扣划
C.人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结，但不能扣划
D.其他业务保证金是否能被有权机关冻结、扣划，与有权机关沟通后确定。
[单选题]手机银行客户可以查询手机银行各注册账户及其（ ）账户信息。
A. 卡内子账户
B. 交易
C. 余额
D. 客户
[单选题]开户银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定对企业客户银行账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )个工作日内通知企业客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]司法机关查询时有权机关查询时需提供正式查询书，提供执法人员双人证件进行查询。
A.正确
B.错误
[单选题]各分行应当建立企业客户银行结算账户监督检查机制，至少（）对下级机构企业客户银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
