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发布时间:2024-01-19 23:59:36

[单选题]对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时,描述错误的是___
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别

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[单选题]对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时,描述错误的是___
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
[多选题]开立个人账户的初次识别要点有:( )
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
[多选题]客户身份识别时,需要进行初次识别的情况有:____。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
[单选题]个人在银行柜面开立的几类户,无需绑定一类户、信用卡账户进行身份验证。
A.I、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.I、Ⅲ
D.I、Ⅲ
[判断题]个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
A.正确
B.错误
[判断题]个人在银行柜面开立的II、III类户,无需绑定I类户或者信用卡账户进行身份验证。
A.正确
B.错误
[多选题]个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定( )、( )账户进行身份验证。
A.一类户
B.二类户
C.三类户
D.信用卡
[判断题]个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定一类户、信用卡账户进行身份验证。
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后,需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
A.正确
B.错误

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