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[多选题]客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
[判断题]我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
A.正确
B.错误
[单选题] 为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及( )对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（ ）
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[多选题]收付费业务在进行客户身份识别时，无论金额大小均须登记（）身份基本信息
A.投保人
B.被保险人
C.实际领款人
D.实际缴款人
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[多选题]个人客户身份识别时，属于境外人士的有（ ）。
A.定居国外的中国公民
B.港澳居民
C.台湾居民
D.外籍人士
[单选题]对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时，描述错误的是___
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，只对监护人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
