[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误

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[单选题]4.5.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误

[单选题]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，我行应开展（）
A.客户身份初次识别
B.客户身份持续识别
C.客户身份重新识别
D.数据治理

[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止

[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

[单选题]3.农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时可以（）身份识别措施并提交可疑交易报告。( )
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止

[单选题]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。
A.《反洗钱声明》
B.《洗钱声明》
C.《反恐怖融资活动声明》
D.《恐怖融资活动声明》

[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类

[单选题]金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委

[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8

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