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[判断题]在进行客户风险评级时,只要编辑岗和审核岗于10个工作日内在反洗钱操作系统内完成评级,便代表该支行已在规定时间内完成客户风险评级工作。
A.正确
B.错误
[单选题]关于对公外汇业务向网点下沉, 以下关于对公客户经理岗位职责的说法错误的是________。
A.拓展对公外汇业务新客户
B.授权范围内业务的客户调查
C.对公外汇业务产品创新
D.了解客户经营动态
[多选题]关于对公外汇业务向网点下沉, 以下关于对公客户经理岗位职责的说法正确的是________。
A.及时了解客户经营动态、 资金变动等信息
B.拓展对公外汇业务新客户
C.向客户推介对公外汇产品并提供解决方案
D.网点授权范围内业务的客户调查
[判断题]如报送征信,那么对公客户的财务报表一定要准确录入。( )
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行反洗钱可疑案例报送,应由编辑岗发起客户风险等级调整,将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级,经过( )级审批后,才可将客户的案例作为可疑案例进行上报。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]单位客户首次认购对公理财产品, 可以先行认购, 之后再对客户进行风险类型评估。
A.正确
B.错误
[单选题]对公核心客户的标准为存款年日均达到()万元(含)的对公客户。
A.1000
B.3000
C.5000
D.6000
[判断题]新开客户风险评级应在10个工作日内报送。
A.正确
B.错误
[判断题]自2017年7月1日新反洗钱系统上线后,可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整,将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级,经过审核岗、审批岗的“三级审批”后,才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报( )。
A.正确
B.错误
[单选题]同城提出业务因网点人员配置未设置对公后台柜员岗位的,可由( )兼任,但必须遵从柜员岗位牵制的基本原则。
A.A、柜台经理;
B.B、客户经理;
C.C、主管行长;
D.D、其他柜员
[单选题]同城提出业务因网点人员配置未设置对公后台柜员岗位的,可由()兼任,但必须遵从柜员岗位牵制的基本原则。
A.柜台经理;
B.客户经理;
C.主管行长;
D.其他柜员
[单选题]客户风险统计报送工作中,财务指标不完整是指()。
A.财务数据6个月未更新
B.负债小于0
C.负债小于等于0
D.负债大于0
[判断题]作为客户风险统计系统管理员,在审核时,应确保辖内客户均为上报状态,即为完成该阶段报送。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]未来一段时期, 对公业务要努力打造成为“ 差异化的对公客户综合金融服务提供商” 。
A.正确
B.错误