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[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:()
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[单选题]对于我行客户是否为涉恐名单人员存在疑问的情况，应向（ ）申请协助核实。
A.当地人民银行
B.当地公安机关
C.以上两者均可
[单选题]加强（）管控，严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作，滚动排摸涉恐涉暴重点对象，对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查，依法严肃处理。
A.重点人；
B.新疆人
C.维族人；
D.违法人
[判断题]各金融机构应指定专人负责涉恐名单实时监测，及时更新和维护涉恐监控名单库。
A.正确
B.错误
[判断题]如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
A.正确
B.错误
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题] 严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销、洗钱、内幕交易、操纵市场等违法违纪活动。
A.正确
B.错误
[单选题]客户的风险特征不包括()
A.风险偏好
B.风险衡量
C.风险认知度
D.实际风险承受能力
[判断题] 对涉黑、涉恐、涉暴等重点在押人员,或处在重大安保期间的,应当适当增加押解力量,并由所领导带队,务必确保安全。
A.正确
B.错误
[多选题]“135”快速反应作战圈机制指的是:在主城区,接报涉恐涉暴袭击和个人极端暴力犯罪等重特大警情时,( )。
A.1分钟快速反应
B.重点区域3分钟赶到现场处置
C.人员密集场所5分钟赶到现场处置
D.135名民(辅)警赶到现场处置
[多选题]以下属于对涉恐名单监控的监管重点内容的是( )
A.名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并贯穿业务倍办理各环节。
B.是否对涉恐名单开展实时监测。
C.是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核。
D.涉恐名单调整的,是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查,并依法及时提交可疑交易报告。
