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[单选题]“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
[判断题] 交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额。( )(0分)
A.正确
B.错误
[判断题]柜员交易限额是指柜员在核心业务系统中拥有的现金借、贷方交易的交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]Ⅲ类账户非绑定账户资金转入日累计限额为（ ）元，年累计限额为（ ）元。
A.5000 50000
B.10000 50000
C.10000 100000
D.5000 100000
[判断题]银行交易限额包括省联社制定的全省农村商业银行指导交易限额和农商银行制定的本行交易限额，若农商银行没有制定本行交易限额，则执行省联社制定的指导交易限额。
A.正确
B.错误
[多选题] Ⅲ类结算账户自非绑定账户资金转入日累计限额为( )元,年累计限额为( )元。( )
A. 1 万
B. 20 万
C. 5 千
D. 10 万
[单选题]Ⅲ类账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金等日累计限额合计为（ ）元，年累计限额合计为（ ）元。
A.5000 50000
B.2000 100000
C.2000 50000
D.5000 100000
[多选题]Ⅲ类账户的账户余额不得超过（）元；非绑定账户资金转入日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A.2000
B.5000
C.1万元
D.10万元
E.20万元
[判断题]各农商银行可在省联社确定的交易基准限额基础上制定本行交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行市场风险管控手段中，对总交易头寸和净交易头寸设定限额，即（ ）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.风险对冲
[单选题]转账业务中转出机构可根据自身（ ）要求，设定交易限额。低于交易限额的，持卡人无需申请即可开通；交易限额以上的，持卡人可在与转出机构签订协议后开通。
A.资金充足
B.自有资金
C.风险管理
D.内控制度
[单选题]以短期金融工具为媒介而进行的一年期以内的资金交易活动属于()
A.资本市场
B.外汇市场
C.货币市场
D.黄金市场
[单选题]Ⅱ类户非绑定账户转入资金存入现金日累计限额为（ ）万元，年累计限额合计（ ）万元。
A.0.5，20
B.1，20
C.1 ，10
D.0.2，10
[判断题]个人外汇账户内资金划转，划转账户属于境内个人的，按境内交易进行管理。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行可按照商户设置交易限额，且可高于省联社或农商银行设置的限额。限额参数不包括（ ）
A.单笔最小/最大交易金额
B.当天消费总额
C.当月消费总额
D.日均消费额度
